Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCAS ALBE BALLARDIN

***.344.240-**

Empresas vinculadas

LUTZ DISTRIBUIDORA LTDA

59.700.885/0001-84

LOBUS GERENCIAMENTO LTDA

40.482.498/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS ALBE BALLARDIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCAS ALBE BALLARDIN
CPF: ***.344.240-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUTZ DISTRIBUIDORA LTDA 59.700.885/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2025	Ver empresa
LOBUS GERENCIAMENTO LTDA 40.482.498/0001-90Ativa	Sócio	20/02/2025	Ver empresa
SHIELD PROMOCAO DE VENDAS LTDA 40.482.948/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2021	Ver empresa
MAORI BEBIDAS LTDA 93.532.786/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2020	Ver empresa
A7 COMERCIAL EXPORTADORA LTDA 38.300.440/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2020	Ver empresa
ROYALS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 20.657.675/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	17/07/2014	Ver empresa
ALBE BALLARDIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 08.793.007/0001-10Baixada	Sócio	25/04/2007	Ver empresa

Razão social

LUTZ DISTRIBUIDORA LTDA

59.700.885/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

LOBUS GERENCIAMENTO LTDA

40.482.498/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2025

Razão social

SHIELD PROMOCAO DE VENDAS LTDA

40.482.948/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2021

Razão social

MAORI BEBIDAS LTDA

93.532.786/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2020

Razão social

A7 COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

38.300.440/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2020

Razão social

ROYALS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

20.657.675/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2014

Razão social

ALBE BALLARDIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

08.793.007/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.