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Pessoa

LUCAS ALBAN

***.044.230-**

Empresas vinculadas

LANK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

45.137.778/0001-85

FRATELLI ALBAN HOLDING LTDA.

42.921.578/0001-20
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCAS ALBAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCAS ALBAN
CPF
***.044.230-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LANK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

45.137.778/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2022

Ver empresa

Razão social

FRATELLI ALBAN HOLDING LTDA.

42.921.578/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2021

Ver empresa

Razão social

ILSA BRASIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.

09.665.208/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2015

Ver empresa

Razão social

KONI HOLDING LTDA

19.256.996/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2013

Ver empresa

Razão social

ALBAN PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.892.374/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.