Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCA CHIAPPARELLI

***.671.724-**

Empresas vinculadas

BLC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.867.438/0001-49

ITALIA & BRASIL CONSTRUCAO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.819.156/0001-00

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCA CHIAPPARELLI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCA CHIAPPARELLI
CPF: ***.671.724-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.867.438/0001-49Ativa	Sócio	27/06/2012	Ver empresa
ITALIA & BRASIL CONSTRUCAO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.819.156/0001-00Suspensa	Sócio sem Capital	03/04/2012	Ver empresa
TALASSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.500.110/0001-76Suspensa	Administrador	16/01/2012	Ver empresa
ARPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.794.842/0001-77Ativa	Sócio	21/12/2011	Ver empresa
POUSADA CAUIM LTDA 09.548.957/0001-41Baixada	Sócio	19/02/2009	Ver empresa
GRANDA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.441.127/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2008	Ver empresa
STELLA INTERNAZIONALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.428.718/0001-58Suspensa	Sócio sem Capital	19/03/2008	Ver empresa
GINO PABU EMPREENDIMENTOS LTDA 08.561.923/0001-24Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	03/01/2007	Ver empresa

Razão social

BLC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.867.438/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2012

Razão social

ITALIA & BRASIL CONSTRUCAO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.819.156/0001-00

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2012

Razão social

TALASSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.500.110/0001-76

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2012

Razão social

ARPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.794.842/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2011

Razão social

POUSADA CAUIM LTDA

09.548.957/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2009

Razão social

GRANDA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.441.127/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2008

Razão social

STELLA INTERNAZIONALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.428.718/0001-58

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2008

Razão social

GINO PABU EMPREENDIMENTOS LTDA

08.561.923/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

03/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.