Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCA BARAO FUMAGALLI

***.015.389-**

Empresas vinculadas

CATA TERROIRS LTDA

32.760.163/0001-69

MANI WINES LTDA.

49.744.902/0001-21

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCA BARAO FUMAGALLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCA BARAO FUMAGALLI
CPF: ***.015.389-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CATA TERROIRS LTDA 32.760.163/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2024	Ver empresa
MANI WINES LTDA. 49.744.902/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2023	Ver empresa
QUATROEFFE PARTICIPACOES LTDA 27.380.499/0001-66Ativa	Sócio	23/03/2017	Ver empresa
BALLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.194.476/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2012	Ver empresa
BF MULTIPLAST - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. 88.245.337/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2012	Ver empresa

Razão social

CATA TERROIRS LTDA

32.760.163/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Razão social

MANI WINES LTDA.

49.744.902/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2023

Razão social

QUATROEFFE PARTICIPACOES LTDA

27.380.499/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2017

Razão social

BALLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.194.476/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2012

Razão social

BF MULTIPLAST - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.

88.245.337/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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