Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCA BANFI PASSARELLI

***.456.318-**

Empresas vinculadas

3CIME CONSULTORIA LTDA

47.751.811/0001-98

ARONA AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

06.007.003/0001-33

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCA BANFI PASSARELLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCA BANFI PASSARELLI
CPF: ***.456.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3CIME CONSULTORIA LTDA 47.751.811/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2022	Ver empresa
ARONA AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 06.007.003/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2019	Ver empresa
SPE PIRITUBA CONSTRUCOES LTDA. 13.252.070/0001-89Ativa	Administrador	08/11/2016	Ver empresa
INSTITUTO SYLVIO PASSARELLI 10.551.568/0001-54Ativa	Presidente	08/07/2016	Ver empresa
4P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. 06.236.732/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2004	Ver empresa
INTRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. 57.101.750/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2004	Ver empresa
BAVENO PARTICIPACOES LTDA. 06.155.230/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2003	Ver empresa

Razão social

3CIME CONSULTORIA LTDA

47.751.811/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Razão social

ARONA AGROPECUARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

06.007.003/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2019

Razão social

SPE PIRITUBA CONSTRUCOES LTDA.

13.252.070/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2016

Razão social

INSTITUTO SYLVIO PASSARELLI

10.551.568/0001-54

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/07/2016

Razão social

4P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

06.236.732/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2004

Razão social

INTRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

57.101.750/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2004

Razão social

BAVENO PARTICIPACOES LTDA.

06.155.230/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.