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Pessoa

LUCA BALLALAI BAPTISTA BRAGA

***.656.675-**

Empresas vinculadas

UMBURANA AGRICOLA LTDA

50.563.072/0001-15

BALLALAI & BALLALAI CONSULTORIA E GESTAO LTDA

41.552.079/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCA BALLALAI BAPTISTA BRAGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCA BALLALAI BAPTISTA BRAGA
CPF: ***.656.675-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UMBURANA AGRICOLA LTDA 50.563.072/0001-15Ativa	Sócio	05/05/2023	Ver empresa
BALLALAI & BALLALAI CONSULTORIA E GESTAO LTDA 41.552.079/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2021	Ver empresa
BOA ESPERANCA AGRICOLA LTDA 40.111.887/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2020	Ver empresa
VALLESERRA AGRICOLA LTDA 40.066.306/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2020	Ver empresa
VALLESERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.377.393/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2020	Ver empresa
LUCA BALLALAI BAPTISTA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 35.839.693/0001-95Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/12/2019	Ver empresa

Razão social

UMBURANA AGRICOLA LTDA

50.563.072/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2023

Razão social

BALLALAI & BALLALAI CONSULTORIA E GESTAO LTDA

41.552.079/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2021

Razão social

BOA ESPERANCA AGRICOLA LTDA

40.111.887/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2020

Razão social

VALLESERRA AGRICOLA LTDA

40.066.306/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2020

Razão social

VALLESERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.377.393/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2020

Razão social

LUCA BALLALAI BAPTISTA BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

35.839.693/0001-95

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/12/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.