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Pessoa

LUANA SOUZA MOREIRA

***.943.971-**

Empresas vinculadas

SOMA SOCIEDADES LTDA

49.958.864/0001-00

TOP VENDAS LTDA

28.671.219/0001-31
+ 85 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUANA SOUZA MOREIRA

87 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUANA SOUZA MOREIRA
CPF
***.943.971-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (87)

Razão social

SOMA SOCIEDADES LTDA

49.958.864/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

TOP VENDAS LTDA

28.671.219/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2023

Ver empresa

Razão social

DELMONTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

08.744.256/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

DELMONTE VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

22.764.544/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

PORTO CERTO PARTICIPACOES LTDA

43.635.741/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

PORTO CERTO TRANSPORTES LTDA

43.667.946/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

PORTO CERTO ARMAZENS GERAIS LTDA

43.667.754/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

PORTO CERTO CARGAS LTDA

43.667.619/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

PORTO CERTO AGENCIAMENTOS LTDA

43.667.434/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

PORTO CERTO EMBALAGENS LTDA

43.667.232/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

PORTO CERTO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

43.666.969/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

PORTO CERTO HORTIFRUTI LTDA

43.648.160/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

PORTO CERTO ROYALTIES E PATENTES LTDA

43.637.187/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2023

Ver empresa

Razão social

PORTO CERTO HOLDINGS LTDA

43.635.586/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2023

Ver empresa

Razão social

KLAUSBURG DISTRIBUIDORA LTDA

45.059.126/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2022

Ver empresa

Razão social

MXM EMPREITEIRA LTDA

44.400.567/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

HETROS HORTIFRUTI LTDA

46.743.772/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2022

Ver empresa

Razão social

KINGS ALIMENTOS LTDA

46.745.412/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2022

Ver empresa

Razão social

FRONTEIRA ALIMENTOS LTDA

46.743.926/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2022

Ver empresa

Razão social

DOLE BRASIL GENEROS ALIMENTICIO LTDA

46.625.824/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

MAPA ALIMENTOS LTDA

46.623.065/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

ROYAL ALIMENTOS LTDA

46.745.491/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

BIG APPLE BRASIL GENEROS ALIMENTICIO LTDA

46.623.540/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

TOP ALIMENTOS LTDA

46.623.564/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

LIKE ATENDIMENTO TERCEIRIZADA LTDA

29.822.444/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2022

Ver empresa

Razão social

BEIRA RIO PARTICIPACAO LTDA

46.902.048/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

BEIRA RIO HOLDINGS LTDA

46.901.538/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

BEIRA RIO ROYALTIES LTDA

46.919.954/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

BEIRA RIO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

20.073.197/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

KLAUSBURG ALIMENTOS LTDA

35.981.327/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

BRAHMAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.940.721/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

KLAUSBURG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

45.471.503/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

KLAUSBURG ALIMENTOS LTDA

45.471.680/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2022

Ver empresa

Razão social

KLAUSBURG SAO PAULO PARTICIPACOES LTDA

42.915.552/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2022

Ver empresa

Razão social

KLAUSBURG SAO PAULO ROYALTIES E PATENTES LTDA

42.912.718/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2022

Ver empresa

Razão social

KLAUSBURG SAO PAULO HOLDINGS LTDA

42.912.565/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2022

Ver empresa

Razão social

KLAUSBURG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

37.434.239/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2022

Ver empresa

Razão social

CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

35.050.412/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2022

Ver empresa

Razão social

QUALY ALIMENTOS LTDA

27.406.391/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA

10.346.942/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

CRESCENTE PARTICIPACOES LTDA

45.395.318/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

CONTINENTAL PARTICIPACOES LTDA

45.397.722/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

CONTINENTAL HOLDINGS LTDA

45.397.617/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

CRESCENTE HOLDINGS LTDA

45.390.914/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

CONTINENTAL ROYALTIES LTDA

45.391.136/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

CRESCENTE ROYALTIES LTDA

45.395.292/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

QUALY HOLDINGS LTDA

45.392.001/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

QUALY ROYALTIES LTDA

45.394.201/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

QUALY PARTICIPACOES LTDA

45.394.238/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

SPACE SERVICOS LTDA

37.201.474/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2022

Ver empresa

Razão social

SPACE PROMOCAO LTDA

37.203.017/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2022

Ver empresa

Razão social

RIO ACIMA HORTIFRUTI LTDA

27.970.529/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2022

Ver empresa

Razão social

PORTO HOLDINGS LTDA

43.610.844/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

PORTO IMPORTA EXPORTA LTDA

31.016.667/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

PORTO PARTICIPACOES LTDA

43.632.269/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

PORTO ROYALTIES LTDA

43.648.896/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2022

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS RUBY LTDA

29.438.757/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

CEO BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

43.711.923/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

CEO BRASIL REESTRUTURACAO MEDIACAO PERICIAL LTDA

43.711.818/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

RUBY PARTICIPACOES LTDA

43.613.187/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

RUBY HOLDINGS LTDA

43.613.469/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

RUBY ROYALTIES E PATENTES LTDA

43.613.977/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

ARRASO ALIMENTOS LTDA

18.066.025/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2021

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

02.469.557/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

DAKOTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

14.305.540/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Ver empresa

Razão social

KAIABI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.798.136/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

IN BRASIL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

10.670.549/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

BIG APPLE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

24.314.111/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2021

Ver empresa

Razão social

TATICO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

08.642.350/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2021

Ver empresa

Razão social

SEASON COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA

07.400.212/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

EXTRA VERDURAS LTDA

12.443.519/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2020

Ver empresa

Razão social

MERCADO MARABA LTDA

37.430.776/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

ARRASO L. HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

15.569.255/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2020

Ver empresa

Razão social

BIG START PADARIA E CONFEITARIA SANTA ISABEL LOJA 01 LTDA

36.132.227/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2020

Ver empresa

Razão social

BIG START PADARIA ARAES LOJA 02 LTDA

36.024.905/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2020

Ver empresa

Razão social

BIG START PADARIA DOM AQUINO LOJA 01 LTDA

36.030.216/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

BIG START PADARIA ARAES LOJA 01 LTDA

36.020.963/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

BIG START PADARIA DOM AQUINO LOJA 02 LTDA

36.020.536/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

BIG START PADARIA SANTA ISABEL LOJA 02 LTDA

36.011.640/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

CEO KRAUSBURG SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

35.992.257/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2020

Ver empresa

Razão social

CEO KRAUSBURG REESTRUTURACAO MEDIACAO PERICIAL EIRELI

35.981.173/0001-12

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/01/2020

Ver empresa

Razão social

KINGS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

35.310.482/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

BQN HORTIFRUT LTDA

33.336.885/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2019

Ver empresa

Razão social

BQN - COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI

34.698.301/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

BANANAS BAIANA HORTIFRUTI LTDA

34.141.098/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

BIG CITRUS CITRICULTURA LTDA

31.161.932/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2018

Ver empresa

Razão social

CEASA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DE CUIABA SA

31.938.555/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.