Pessoa
LUANA SANTOS DIMAS
Empresas vinculadas
MEGALU OUTLET COMERCIAL LTDA
LUANA SANTOS DE LIMA CALCADOS E CONFECCOES EIRELI
Pessoa investigada
LUANA SANTOS DIMAS
Informações básicas
- Nome
- LUANA SANTOS DIMAS
- CPF
- ***.711.505-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MEGALU OUTLET COMERCIAL LTDA 45.284.166/0001-15Ativa | Sócio sem Capital | 14/02/2022 | Ver empresa |
LUANA SANTOS DE LIMA CALCADOS E CONFECCOES EIRELI 33.567.210/0001-15Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 08/05/2019 | Ver empresa |
Razão social
MEGALU OUTLET COMERCIAL LTDA
45.284.166/0001-15
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/02/2022
Razão social
LUANA SANTOS DE LIMA CALCADOS E CONFECCOES EIRELI
33.567.210/0001-15
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
08/05/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.