Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUANA SAFAWI

***.363.519-**

Empresas vinculadas

LITANI CALCADOS LTDA

26.734.677/0001-47

IMPERADOR COMERCIO DE CALCADOS LTDA

15.056.763/0001-21

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUANA SAFAWI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUANA SAFAWI
CPF: ***.363.519-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LITANI CALCADOS LTDA 26.734.677/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2023	Ver empresa
IMPERADOR COMERCIO DE CALCADOS LTDA 15.056.763/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2023	Ver empresa
ALEPPO COMERCIO DE CALCADOS LTDA 26.734.562/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2023	Ver empresa
ANTAQUIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA 08.348.499/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2014	Ver empresa
CREDICALCE COMERCIO DE CALCADOS LTDA 14.448.206/0001-93Baixada	Sócio	03/10/2011	Ver empresa
SOLIDER COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA 14.448.236/0001-08Baixada	Sócio	03/10/2011	Ver empresa
BODAS DE OURO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 12.459.529/0001-57Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	20/12/2010	Ver empresa

Razão social

LITANI CALCADOS LTDA

26.734.677/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

IMPERADOR COMERCIO DE CALCADOS LTDA

15.056.763/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

ALEPPO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

26.734.562/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

ANTAQUIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

08.348.499/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2014

Razão social

CREDICALCE COMERCIO DE CALCADOS LTDA

14.448.206/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2011

Razão social

SOLIDER COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

14.448.236/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2011

Razão social

BODAS DE OURO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

12.459.529/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

20/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.