Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUANA RODRIGUES DIAS

***.054.917-**

Empresas vinculadas

MINI MERCADO DIAS LIRIO LTDA

17.220.044/0001-20

SOFIA E JULIA SUPERMERCADO LTDA

13.720.747/0001-66
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUANA RODRIGUES DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUANA RODRIGUES DIAS
CPF
***.054.917-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MINI MERCADO DIAS LIRIO LTDA

17.220.044/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2012

Ver empresa

Razão social

SOFIA E JULIA SUPERMERCADO LTDA

13.720.747/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2011

Ver empresa

Razão social

MINI MERCADO VILA CANDOZA LTDA

11.863.749/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.