Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUANA REIGADO YAZBEK

***.419.308-**

Empresas vinculadas

REIYAZ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

04.771.058/0001-90

COMERCIO ARTIGOS MOMBEK LTDA

43.955.923/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUANA REIGADO YAZBEK

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUANA REIGADO YAZBEK
CPF: ***.419.308-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REIYAZ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 04.771.058/0001-90Ativa	Sócio	12/04/2024	Ver empresa
COMERCIO ARTIGOS MOMBEK LTDA 43.955.923/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2021	Ver empresa
LUANA REIGADO YAZBEK 39441930830 42.049.827/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2021	Ver empresa
COMERCIO DE ROUPAS VANLUA LTDA 01.479.439/0001-01Baixada	Sócio	07/12/2016	Ver empresa
COMERCIO DE ROUPAS YZK LTDA 05.052.067/0001-93Baixada	Sócio	11/07/2016	Ver empresa
COMERCIO DE ROUPAS VDL LTDA 08.890.716/0001-13Baixada	Sócio	30/06/2016	Ver empresa

Razão social

REIYAZ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

04.771.058/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

COMERCIO ARTIGOS MOMBEK LTDA

43.955.923/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2021

Razão social

LUANA REIGADO YAZBEK 39441930830

42.049.827/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2021

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS VANLUA LTDA

01.479.439/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2016

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS YZK LTDA

05.052.067/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2016

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS VDL LTDA

08.890.716/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.