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Pessoa

LUANA CAROLINE RAMOS DA SILVA

***.142.168-**

Empresas vinculadas

GARGALO COMERCIO DE GAMES E ELETRONICOS LTDA

42.039.431/0001-01

YUPIHOUSE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

42.019.226/0001-84

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUANA CAROLINE RAMOS DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUANA CAROLINE RAMOS DA SILVA
CPF: ***.142.168-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GARGALO COMERCIO DE GAMES E ELETRONICOS LTDA 42.039.431/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	21/05/2021	Ver empresa
YUPIHOUSE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 42.019.226/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2021	Ver empresa
MOVITOYS BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI 41.363.685/0001-18Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/03/2021	Ver empresa
YUPITOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 36.377.820/0001-44Ativa	Sócio	14/02/2020	Ver empresa

Razão social

GARGALO COMERCIO DE GAMES E ELETRONICOS LTDA

42.039.431/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2021

Razão social

YUPIHOUSE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

42.019.226/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Razão social

MOVITOYS BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

41.363.685/0001-18

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/03/2021

Razão social

YUPITOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

36.377.820/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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