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Pessoa

LUANA CAROLINA SCARMAGNANI

***.997.659-**

Empresas vinculadas

VICTOR & LUANA COMERCIAL LTDA

40.150.537/0001-52

SCARMAGNANI & PARRA COMERCIAL LTDA

40.015.933/0001-77

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUANA CAROLINA SCARMAGNANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUANA CAROLINA SCARMAGNANI
CPF: ***.997.659-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VICTOR & LUANA COMERCIAL LTDA 40.150.537/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2020	Ver empresa
SCARMAGNANI & PARRA COMERCIAL LTDA 40.015.933/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2020	Ver empresa
LUANA CAROLINA SCARMAGNANI EIRELI 36.978.137/0001-62Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/04/2020	Ver empresa

Razão social

VICTOR & LUANA COMERCIAL LTDA

40.150.537/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2020

Razão social

SCARMAGNANI & PARRA COMERCIAL LTDA

40.015.933/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2020

Razão social

LUANA CAROLINA SCARMAGNANI EIRELI

36.978.137/0001-62

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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