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Pessoa

LUAN CESAR BALBINO DIAS

***.624.689-**

Empresas vinculadas

HELPMED GESTAO VINTE E QUATRO SPE LTDA

59.394.721/0001-76

HELPMED GESTAO VINTE E TRES SPE LTDA

57.978.361/0001-24
+ 37 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUAN CESAR BALBINO DIAS

39 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUAN CESAR BALBINO DIAS
CPF
***.624.689-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (39)

Razão social

HELPMED GESTAO VINTE E QUATRO SPE LTDA

59.394.721/0001-76

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/02/2025

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO VINTE E TRES SPE LTDA

57.978.361/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA.

40.030.053/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO VINTE E UM SPE LTDA

57.342.435/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2024

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO VINTE E DOIS SPE LTDA

57.342.411/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2024

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO VINTE SPE LTDA

57.066.194/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2024

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO DEZENOVE SPE LTDA

54.906.424/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2024

Ver empresa

Razão social

HELPMED SAUDE GESTAO DEZOITO SPE LTDA

54.361.104/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO DEZESSETE SPE LTDA

54.014.893/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO DEZESSEIS SPE LTDA

53.529.261/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO QUINZE SPE LTDA

51.890.193/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO QUATORZE SPE LTDA

50.962.015/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO DOZE SPE LTDA

50.888.612/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2023

Ver empresa

Razão social

PROSPERON ADMINISTRACAO DE BENS SA

50.770.349/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/05/2023

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO ONZE SPE LTDA

50.641.686/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO DEZ SPE LTDA

50.615.679/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2023

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO TREZE SPE LTDA

49.996.117/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

DISRUPT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

49.471.398/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2023

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO NOVE SPE LTDA

49.177.315/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2023

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO CINCO SPE LTDA

48.951.293/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO OITO SPE LTDA

48.951.343/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO SETE SPE LTDA

48.951.590/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO SEIS SPE LTDA

48.897.695/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO QUATRO SPE LTDA

48.896.281/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO TRES SPE LTDA

48.889.931/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO DOIS SPE LTDA

48.889.814/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

HELPMED GESTAO UM SPE LTDA

48.847.523/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

AMX CONTEUDO DIGITAL LTDA

48.589.530/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

PHENOM PARTICIPACOES LTDA

48.284.984/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

SANTO ANDRE GESTAO EM SAUDE SPE LTDA

48.065.158/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

BAURU GESTAO E SAUDE SPE LTDA

47.455.201/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2022

Ver empresa

Razão social

PROBONUS EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA

45.897.942/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2022

Ver empresa

Razão social

HELPMED SAUDE LTDA. SCP III

45.104.186/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2022

Ver empresa

Razão social

BAURU MEDICINA E SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SPE LTDA.

44.877.308/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2022

Ver empresa

Razão social

INOVASUPRE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

34.337.152/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2022

Ver empresa

Razão social

HELPMED SAUDE LTDA. SCP II

43.016.769/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

HELPMED SAUDE LTDA - SCP

42.598.055/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2021

Ver empresa

Razão social

LXL BUSINESS LTDA.

21.887.513/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2015

Ver empresa

Razão social

HELPMED SAUDE LTDA

04.770.650/0006-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2001

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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