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Pessoa

LUAN AMARAL MOLETTA

***.040.560-**

Empresas vinculadas

L.A.M HOLDING LTDA

49.426.587/0001-94

OTORRINOS ADMINISTRADORA DE BENS HOLDING LTDA

29.381.945/0001-82
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUAN AMARAL MOLETTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUAN AMARAL MOLETTA
CPF
***.040.560-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

L.A.M HOLDING LTDA

49.426.587/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2023

Ver empresa

Razão social

OTORRINOS ADMINISTRADORA DE BENS HOLDING LTDA

29.381.945/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2018

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA LTDA

26.737.499/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

CLINICA DE EMAGRECIMENTO E ESTETICA MOLETTA LTDA

89.680.540/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.