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Pessoa

LU GUANG XIAN

***.878.414-**

Empresas vinculadas

XM COMERCIO DE ARTIGOS DE PORCELANA LTDA

17.182.773/0001-39

Y & Y COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

14.121.949/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LU GUANG XIAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LU GUANG XIAN
CPF: ***.878.414-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XM COMERCIO DE ARTIGOS DE PORCELANA LTDA 17.182.773/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2012	Ver empresa
Y & Y COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14.121.949/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2011	Ver empresa
CBM - COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSESSORIA NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA 04.559.117/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2001	Ver empresa

Razão social

XM COMERCIO DE ARTIGOS DE PORCELANA LTDA

17.182.773/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2012

Razão social

Y & Y COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

14.121.949/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2011

Razão social

CBM - COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSESSORIA NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA

04.559.117/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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