Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LOURIVAL MOLINA

***.402.288-**

Empresas vinculadas

CABANA ESPACO GOURMET LTDA

44.391.034/0001-20

L.MOLINA & CIA LTDA

32.383.208/0001-23

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LOURIVAL MOLINA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LOURIVAL MOLINA
CPF: ***.402.288-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CABANA ESPACO GOURMET LTDA 44.391.034/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2021	Ver empresa
L.MOLINA & CIA LTDA 32.383.208/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	08/01/2019	Ver empresa
LOUFRAN NUTRICAO LTDA 23.952.585/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2017	Ver empresa
CONSTRUTORA IATHAN LTDA 06.171.278/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2004	Ver empresa

Razão social

CABANA ESPACO GOURMET LTDA

44.391.034/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Razão social

L.MOLINA & CIA LTDA

32.383.208/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2019

Razão social

LOUFRAN NUTRICAO LTDA

23.952.585/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2017

Razão social

CONSTRUTORA IATHAN LTDA

06.171.278/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.