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Pessoa

LOURENCO OLIVEIRA CASTILLO

***.677.600-**

Empresas vinculadas

CASTILLO ODONTOLOGIA LTDA

59.215.536/0001-77

M322 RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.319.870/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LOURENCO OLIVEIRA CASTILLO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LOURENCO OLIVEIRA CASTILLO
CPF: ***.677.600-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASTILLO ODONTOLOGIA LTDA 59.215.536/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2025	Ver empresa
M322 RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17.319.870/0001-20Inapta	Sócio	21/06/2018	Ver empresa
CAUDURO & CASTILLO DENTISTAS ASSOCIADOS SS 23.870.395/0001-89Baixada	Sócio	10/12/2015	Ver empresa

Razão social

CASTILLO ODONTOLOGIA LTDA

59.215.536/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

M322 RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.319.870/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2018

Razão social

CAUDURO & CASTILLO DENTISTAS ASSOCIADOS SS

23.870.395/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.