Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LOURENCO BUSTANI

***.944.228-**

Empresas vinculadas

PHANEROS SAUDE LTDA

45.046.391/0001-13

MANDALAH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.640.555/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LOURENCO BUSTANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LOURENCO BUSTANI
CPF: ***.944.228-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHANEROS SAUDE LTDA 45.046.391/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2022	Ver empresa
MANDALAH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 34.640.555/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO WAKE FESTAS MATINAIS 33.384.560/0001-46Baixada	Presidente	01/03/2019	Ver empresa
SMUV SPA TERAPIAS CORPORAIS LTDA. 32.488.010/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2019	Ver empresa
DIALOGOS COACHING E TREINAMENTOS LTDA 24.673.430/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2016	Ver empresa
MANDALAH EMPRESA DE INOVACAO CONSCIENTE LTDA. 08.630.017/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2006	Ver empresa

Razão social

PHANEROS SAUDE LTDA

45.046.391/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2022

Razão social

MANDALAH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.640.555/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2019

Razão social

ASSOCIACAO WAKE FESTAS MATINAIS

33.384.560/0001-46

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/03/2019

Razão social

SMUV SPA TERAPIAS CORPORAIS LTDA.

32.488.010/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2019

Razão social

DIALOGOS COACHING E TREINAMENTOS LTDA

24.673.430/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2016

Razão social

MANDALAH EMPRESA DE INOVACAO CONSCIENTE LTDA.

08.630.017/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.