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Pessoa

LOURDES BALDASSO

***.923.700-**

Empresas vinculadas

RAISMAN INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOTORES LTDA

01.731.432/0001-35

SIVERST INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

07.064.656/0001-17
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LOURDES BALDASSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LOURDES BALDASSO
CPF
***.923.700-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RAISMAN INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOTORES LTDA

01.731.432/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2017

Ver empresa

Razão social

SIVERST INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

07.064.656/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2017

Ver empresa

Razão social

RP3 ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

20.513.646/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2014

Ver empresa

Razão social

PAOLA TREVISOL INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

14.769.002/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2011

Ver empresa

Razão social

CALCADOS KITTY LTDA

21.304.837/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.