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Pessoa

LOUISE PORTICH BERENGUEL

***.852.518-**

Empresas vinculadas

TRIBECA 10 COMERCIO VIRTUAL LTDA

11.711.684/0001-56

METALURGICA TRILAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

55.321.335/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LOUISE PORTICH BERENGUEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LOUISE PORTICH BERENGUEL
CPF: ***.852.518-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIBECA 10 COMERCIO VIRTUAL LTDA 11.711.684/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2018	Ver empresa
METALURGICA TRILAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 55.321.335/0001-01Suspensa	Sócio sem Capital	26/06/2001	Ver empresa
PAULO BERENGUEL & CIA. LTDA 58.444.084/0001-32Ativa	Sócio	20/09/1993	Ver empresa

Razão social

TRIBECA 10 COMERCIO VIRTUAL LTDA

11.711.684/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2018

Razão social

METALURGICA TRILAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

55.321.335/0001-01

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2001

Razão social

PAULO BERENGUEL & CIA. LTDA

58.444.084/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.