Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LOUISA LEE

***.690.348-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO AMELIA LEE

41.843.623/0001-03

LAST EDUCACIONAL LTDA.

35.315.261/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LOUISA LEE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LOUISA LEE
CPF: ***.690.348-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO AMELIA LEE 41.843.623/0001-03Ativa	Presidente	19/03/2021	Ver empresa
LAST EDUCACIONAL LTDA. 35.315.261/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2019	Ver empresa
SELECTIONS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 34.133.465/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2019	Ver empresa
PEABIRU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 14.539.633/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2019	Ver empresa
LEE & LEE PARTICIPACOES LTDA 08.545.629/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	11/12/2006	Ver empresa
MEGA COMERCIAL LTDA 56.078.512/0001-25Baixada	Sócio	15/02/1993	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO AMELIA LEE

41.843.623/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/03/2021

Razão social

LAST EDUCACIONAL LTDA.

35.315.261/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Razão social

SELECTIONS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

34.133.465/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Razão social

PEABIRU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

14.539.633/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2019

Razão social

LEE & LEE PARTICIPACOES LTDA

08.545.629/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2006

Razão social

MEGA COMERCIAL LTDA

56.078.512/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.