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Pessoa

LORIVAL DE PAULA E SILVA

***.397.379-**

Empresas vinculadas

—

4589907000199

L.P. & SILVA COMERCIO LTDA

04.589.907/0001-99

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LORIVAL DE PAULA E SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LORIVAL DE PAULA E SILVA
CPF: ***.397.379-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
— 4589907000199	Sócio sem Capital	13/02/2025
L.P. & SILVA COMERCIO LTDA 04.589.907/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2025	Ver empresa
SUPERMERCADO E PANIFICADORA PAULISTINHA LTDA 07.931.509/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2024	Ver empresa
SUPERMERCADO FABRICA DO PAO LTDA 10.339.617/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	14/06/2024	Ver empresa

Razão social

—

4589907000199

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

L.P. & SILVA COMERCIO LTDA

04.589.907/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

SUPERMERCADO E PANIFICADORA PAULISTINHA LTDA

07.931.509/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2024

Razão social

SUPERMERCADO FABRICA DO PAO LTDA

10.339.617/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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