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Pessoa

LORIANA MARIA ORTIZ EVANGELISTA

***.737.189-**

Empresas vinculadas

PRE ESCOLA DOCE MEL LTDA

84.784.131/0001-05

SILVA & DUTRA LTDA

04.024.491/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LORIANA MARIA ORTIZ EVANGELISTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LORIANA MARIA ORTIZ EVANGELISTA
CPF: ***.737.189-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRE ESCOLA DOCE MEL LTDA 84.784.131/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2025	Ver empresa
SILVA & DUTRA LTDA 04.024.491/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2025	Ver empresa
— 4024491000161	Sócio sem Capital	13/02/2025
DUBAI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 35.577.892/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2019	Ver empresa
TIRADENTES COMERCIO DE COLCHOES LTDA 11.066.472/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	17/08/2009	Ver empresa
ORTIZ & ULIAN COMERCIO DE COLCHOES LTDA 08.593.299/0001-47Ativa	Sócio	12/01/2007	Ver empresa

Razão social

PRE ESCOLA DOCE MEL LTDA

84.784.131/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2025

Razão social

SILVA & DUTRA LTDA

04.024.491/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

—

4024491000161

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

DUBAI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

35.577.892/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

TIRADENTES COMERCIO DE COLCHOES LTDA

11.066.472/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2009

Razão social

ORTIZ & ULIAN COMERCIO DE COLCHOES LTDA

08.593.299/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.