Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LORI LEE

***.255.671-**

Empresas vinculadas

MAXISLOJA LTDA

37.704.760/0001-90

BLUE BLOSSOM CONFECCOES LTDA

28.288.023/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LORI LEE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LORI LEE
CPF: ***.255.671-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXISLOJA LTDA 37.704.760/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2020	Ver empresa
BLUE BLOSSOM CONFECCOES LTDA 28.288.023/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	28/07/2017	Ver empresa
MEP PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 18.225.828/0001-03Ativa	Sócio	29/05/2013	Ver empresa
CONFECCOES GUANGO LTDA 15.345.584/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2012	Ver empresa
CONFECCOES HOLLI BERRI LTDA 10.667.179/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2009	Ver empresa
HEMIX CONFECCOES LTDA 07.389.520/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2006	Ver empresa

Razão social

MAXISLOJA LTDA

37.704.760/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2020

Razão social

BLUE BLOSSOM CONFECCOES LTDA

28.288.023/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2017

Razão social

MEP PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

18.225.828/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2013

Razão social

CONFECCOES GUANGO LTDA

15.345.584/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2012

Razão social

CONFECCOES HOLLI BERRI LTDA

10.667.179/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2009

Razão social

HEMIX CONFECCOES LTDA

07.389.520/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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