Pessoa
LORETA GRIMALDI
Empresas vinculadas
SETERE TECIDOS LTDA.
CHANTISS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Pessoa investigada
LORETA GRIMALDI
Informações básicas
- Nome
- LORETA GRIMALDI
- CPF
- ***.000.718-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SETERE TECIDOS LTDA. 52.863.883/0001-67Ativa | Sócio sem Capital | 15/12/1997 | Ver empresa |
CHANTISS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 52.719.770/0001-92Baixada | Sócio sem Capital | 12/07/1983 | Ver empresa |
Razão social
SETERE TECIDOS LTDA.
52.863.883/0001-67
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/12/1997
Razão social
CHANTISS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
52.719.770/0001-92
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/07/1983
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.