Pessoa
LORENZO TORRES MARTINEZ
Empresas vinculadas
CENTRO BENEFICIENTE ESPANHOL
TRZ - FOMENTO MERCANTIL LTDA
Pessoa investigada
LORENZO TORRES MARTINEZ
Informações básicas
- Nome
- LORENZO TORRES MARTINEZ
- CPF
- ***.868.211-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CENTRO BENEFICIENTE ESPANHOL 00.991.687/0001-74Ativa | Presidente | 19/02/2015 | Ver empresa |
TRZ - FOMENTO MERCANTIL LTDA 13.797.879/0001-96Baixada | Sócio sem Capital | 10/06/2011 | Ver empresa |
Razão social
CENTRO BENEFICIENTE ESPANHOL
00.991.687/0001-74
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
19/02/2015
Razão social
TRZ - FOMENTO MERCANTIL LTDA
13.797.879/0001-96
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/06/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.