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Pessoa

LORENZO BORGES TORRES

***.993.399-**

Empresas vinculadas

BELUCA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO EIRELI

34.789.441/0001-36

LORENZO TORRES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

27.891.269/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LORENZO BORGES TORRES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LORENZO BORGES TORRES
CPF: ***.993.399-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BELUCA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO EIRELI 34.789.441/0001-36Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/09/2019	Ver empresa
LORENZO TORRES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 27.891.269/0001-61Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/04/2017	Ver empresa
BORGES CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 24.062.005/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2016	Ver empresa
BELUCA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA. 23.919.561/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2016	Ver empresa
ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE - APROCOM 22.281.962/0001-07Ativa	Presidente	25/04/2013	Ver empresa
SKF SERVICOS LTDA. SS 09.312.834/0001-07Ativa	Sócio	28/12/2007	Ver empresa

Razão social

BELUCA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO EIRELI

34.789.441/0001-36

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/09/2019

Razão social

LORENZO TORRES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

27.891.269/0001-61

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/04/2017

Razão social

BORGES CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

24.062.005/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2016

Razão social

BELUCA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA.

23.919.561/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2016

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE - APROCOM

22.281.962/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/04/2013

Razão social

SKF SERVICOS LTDA. SS

09.312.834/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.