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Pessoa

LORENA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO SOUZA ROCHA

***.641.396-**

Empresas vinculadas

RECATO PARTICIPACOES LTDA.

34.742.546/0001-30

PRO VINCI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

20.824.475/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LORENA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO SOUZA ROCHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LORENA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO SOUZA ROCHA
CPF: ***.641.396-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RECATO PARTICIPACOES LTDA. 34.742.546/0001-30Ativa	Sócio	03/09/2019	Ver empresa
PRO VINCI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 20.824.475/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2014	Ver empresa
SHOPPING HOUSE LTDA 19.138.339/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa
CARVALHO ROCHA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 13.645.230/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2011	Ver empresa

Razão social

RECATO PARTICIPACOES LTDA.

34.742.546/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2019

Razão social

PRO VINCI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

20.824.475/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2014

Razão social

SHOPPING HOUSE LTDA

19.138.339/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

CARVALHO ROCHA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

13.645.230/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.