Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LORENA BORGES DO NASCIMENTO MELO

***.160.911-**

Empresas vinculadas

PAPEL MAGICO LTDA.

12.589.150/0001-61

MIX COMERCIO SORVETES E ALIMENTOS LTDA

35.711.755/0001-89

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LORENA BORGES DO NASCIMENTO MELO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LORENA BORGES DO NASCIMENTO MELO
CPF: ***.160.911-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAPEL MAGICO LTDA. 12.589.150/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2023	Ver empresa
MIX COMERCIO SORVETES E ALIMENTOS LTDA 35.711.755/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2021	Ver empresa
CENTRO ESPORTIVO TERAPEUTICO ARENA LTDA 35.841.805/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2019	Ver empresa
BALAO MAGICO COMERCIAL LTDA 30.420.550/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2018	Ver empresa
VALDETE BORGES DO NASCIMENTO & CIA LTDA 37.309.549/0001-72Ativa	Sócio	06/04/1992	Ver empresa

Razão social

PAPEL MAGICO LTDA.

12.589.150/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2023

Razão social

MIX COMERCIO SORVETES E ALIMENTOS LTDA

35.711.755/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2021

Razão social

CENTRO ESPORTIVO TERAPEUTICO ARENA LTDA

35.841.805/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2019

Razão social

BALAO MAGICO COMERCIAL LTDA

30.420.550/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2018

Razão social

VALDETE BORGES DO NASCIMENTO & CIA LTDA

37.309.549/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.