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Pessoa

LORELLA COSELLI MARCONDES JALLES

***.745.698-**

Empresas vinculadas

DI PAGLIA COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

31.690.331/0001-24

YPE PARTICIPACOES LTDA

16.803.437/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LORELLA COSELLI MARCONDES JALLES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LORELLA COSELLI MARCONDES JALLES
CPF: ***.745.698-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DI PAGLIA COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 31.690.331/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2018	Ver empresa
YPE PARTICIPACOES LTDA 16.803.437/0001-01Ativa	Sócio	23/02/2018	Ver empresa
MRM PARTICIPACOES LTDA 05.043.082/0001-75Ativa	Sócio	23/02/2016	Ver empresa

Razão social

DI PAGLIA COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

31.690.331/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2018

Razão social

YPE PARTICIPACOES LTDA

16.803.437/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2018

Razão social

MRM PARTICIPACOES LTDA

05.043.082/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.