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Pessoa

LOANA OSWALD

***.685.653-**

Empresas vinculadas

CENTOPEIA PARTICIPACAO LTDA

39.858.084/0001-34

LOANA PARTICIPACOES LTDA

29.350.731/0001-49
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LOANA OSWALD

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LOANA OSWALD
CPF
***.685.653-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CENTOPEIA PARTICIPACAO LTDA

39.858.084/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

20/11/2020

Ver empresa

Razão social

LOANA PARTICIPACOES LTDA

29.350.731/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2018

Ver empresa

Razão social

PESSOA PARTICIPACOES LTDA

03.082.034/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

24/02/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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