Pessoa
LIYA IBRAHIM MAHMUD ABUILLAN
Empresas vinculadas
LOJA DE CONVENIENCIA RANIA QS 7 LTDA
LOJA DE CONVENIENCIA RANIA QS 11 LTDA
Pessoa investigada
LIYA IBRAHIM MAHMUD ABUILLAN
Informações básicas
- Nome
- LIYA IBRAHIM MAHMUD ABUILLAN
- CPF
- ***.057.591-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LOJA DE CONVENIENCIA RANIA QS 7 LTDA 59.948.278/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 18/03/2025 | Ver empresa |
LOJA DE CONVENIENCIA RANIA QS 11 LTDA 59.948.284/0001-95Ativa | Sócio sem Capital | 18/03/2025 | Ver empresa |
LOJA DE CONVENIENCIA RANIA LTDA 59.379.623/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 10/02/2025 | Ver empresa |
GOLF COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA 47.468.712/0001-01Ativa | Sócio | 08/08/2022 | Ver empresa |
ORIENTE DO BRASIL CULTURAL S.A. 09.100.997/0001-26Ativa | Presidente | 21/01/2022 | Ver empresa |
GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 09.295.987/0001-93Ativa | Sócio | 04/01/2021 | Ver empresa |
POSTOS DE GASOLINA RANONI LTDA 27.137.211/0001-27Ativa | Sócio sem Capital | 13/02/2017 | Ver empresa |
POSTO DE COMBUSTIVEL RANIA LTDA 21.887.691/0001-67Ativa | Sócio sem Capital | 11/02/2015 | Ver empresa |
DUNIA DECORACOES LTDA 21.324.003/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 30/10/2014 | Ver empresa |
GOLFO & ALLANI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 13.051.022/0001-22Baixada | Sócio | 27/12/2010 | Ver empresa |
Razão social
LOJA DE CONVENIENCIA RANIA QS 7 LTDA
59.948.278/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/03/2025
Razão social
LOJA DE CONVENIENCIA RANIA QS 11 LTDA
59.948.284/0001-95
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/03/2025
Razão social
LOJA DE CONVENIENCIA RANIA LTDA
59.379.623/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/02/2025
Razão social
GOLF COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
47.468.712/0001-01
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/08/2022
Razão social
ORIENTE DO BRASIL CULTURAL S.A.
09.100.997/0001-26
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
21/01/2022
Razão social
GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
09.295.987/0001-93
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/01/2021
Razão social
POSTOS DE GASOLINA RANONI LTDA
27.137.211/0001-27
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/02/2017
Razão social
POSTO DE COMBUSTIVEL RANIA LTDA
21.887.691/0001-67
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/02/2015
Razão social
DUNIA DECORACOES LTDA
21.324.003/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/10/2014
Razão social
GOLFO & ALLANI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
13.051.022/0001-22
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/12/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.