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Pessoa

LIVIA MACCHIONE MAGDALENA BASILE

***.203.948-**

Empresas vinculadas

ZERMAG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

47.188.981/0001-06

CANTA GALO AGROPECUARIA LTDA

21.922.738/0001-86
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIVIA MACCHIONE MAGDALENA BASILE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LIVIA MACCHIONE MAGDALENA BASILE
CPF
***.203.948-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ZERMAG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

47.188.981/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2022

Ver empresa

Razão social

CANTA GALO AGROPECUARIA LTDA

21.922.738/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2016

Ver empresa

Razão social

L. M. MAGDALENA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

07.584.719/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2011

Ver empresa

Razão social

MMG-PAR PARTICIPACOES E EMPREEDIMENTOS LTDA

07.209.732/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2004

Ver empresa

Razão social

L & R MACCHIONE LTDA

04.702.376/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.