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Pessoa

LIU YIN CHI

***.195.718-**

Empresas vinculadas

DF DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

23.456.352/0001-51

ASIASTAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.045.604/0001-66
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIU YIN CHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LIU YIN CHI
CPF
***.195.718-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DF DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

23.456.352/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2018

Ver empresa

Razão social

ASIASTAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.045.604/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2008

Ver empresa

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO PORTAL DO SUL LTDA

53.287.348/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2001

Ver empresa

Razão social

SPEED GAS POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

04.470.836/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2001

Ver empresa

Razão social

ASIASTARS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

74.523.275/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.