Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LIU SI

***.952.717-**

Empresas vinculadas

CENTRO CULTURAL CHINA-BRASIL YUAN AIPING LIMITADA

06.292.004/0001-77

CB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

21.847.233/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIU SI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LIU SI
CPF: ***.952.717-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO CULTURAL CHINA-BRASIL YUAN AIPING LIMITADA 06.292.004/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2015	Ver empresa
CB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 21.847.233/0001-02Baixada	Sócio	09/02/2015	Ver empresa
CRUZ AUSTRAL COMERCIO LTDA 20.585.611/0001-56Baixada	Sócio	03/07/2014	Ver empresa
CCCB CHINA BRASIL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 17.630.087/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	02/01/2014	Ver empresa
HAIG MAQUINARIOS - BRASIL LTDA. 19.420.582/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	06/11/2013	Ver empresa
HORIZON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 19.041.673/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2013	Ver empresa

Razão social

CENTRO CULTURAL CHINA-BRASIL YUAN AIPING LIMITADA

06.292.004/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2015

Razão social

CB TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

21.847.233/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2015

Razão social

CRUZ AUSTRAL COMERCIO LTDA

20.585.611/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2014

Razão social

CCCB CHINA BRASIL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

17.630.087/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2014

Razão social

HAIG MAQUINARIOS - BRASIL LTDA.

19.420.582/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2013

Razão social

HORIZON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

19.041.673/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.