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Pessoa

LIU LIAN XIA GIA

***.931.986-**

Empresas vinculadas

RESTAURANTE SHANG DONG LTDA

01.071.092/0001-63

MGG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

20.808.716/0001-27
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIU LIAN XIA GIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LIU LIAN XIA GIA
CPF
***.931.986-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RESTAURANTE SHANG DONG LTDA

01.071.092/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

MGG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

20.808.716/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CHINESA PAZ E UNIAO DE BELO HORIZONTE E BRASILIA

06.179.549/0001-71

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE CASA DA CHINA LTDA

00.067.060/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/1998

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE TAIWAN LTDA

02.427.989/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.