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Pessoa

LIU CHIA MING

***.104.358-**

Empresas vinculadas

DAUPHINE GLOBAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA.

05.304.998/0001-31

ACCURATE DA AMAZONIA IND. COM. DE RELOGIOS LTDA.

03.789.126/0001-85
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIU CHIA MING

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LIU CHIA MING
CPF
***.104.358-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DAUPHINE GLOBAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA.

05.304.998/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2002

Ver empresa

Razão social

ACCURATE DA AMAZONIA IND. COM. DE RELOGIOS LTDA.

03.789.126/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2000

Ver empresa

Razão social

IMMENCE OFFICE LTDA

02.433.884/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/1997

Ver empresa

Razão social

IMMENCE OFFICE LTDA

00.136.005/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1994

Ver empresa

Razão social

ACCURATE DO BRASIL COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

52.918.364/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.