Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LISSANDRA ROSA REBELLO FRAUZINO

***.042.901-**

Empresas vinculadas

MONTERREY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

30.841.579/0001-86

MONTE CRISTO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

27.701.364/0001-55

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LISSANDRA ROSA REBELLO FRAUZINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LISSANDRA ROSA REBELLO FRAUZINO
CPF: ***.042.901-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTERREY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 30.841.579/0001-86Ativa	Sócio	01/09/2022	Ver empresa
MONTE CRISTO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 27.701.364/0001-55Ativa	Diretor	30/03/2022	Ver empresa
LISSANDRA ROSA REBELLO FRAUZINO 82604290120 35.945.086/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	09/01/2020	Ver empresa
ARMAZEM FAST LTDA 29.595.432/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2018	Ver empresa

Razão social

MONTERREY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

30.841.579/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

MONTE CRISTO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

27.701.364/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

LISSANDRA ROSA REBELLO FRAUZINO 82604290120

35.945.086/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2020

Razão social

ARMAZEM FAST LTDA

29.595.432/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.