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Pessoa

LISIANE TORRES DA SILVA

***.369.706-**

Empresas vinculadas

CUIDAR MEDICINA E ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA

32.954.044/0001-47

INDUSTRIA ALIMENTICIA IRMAOS TORRES LTDA

37.626.438/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LISIANE TORRES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LISIANE TORRES DA SILVA
CPF: ***.369.706-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CUIDAR MEDICINA E ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA 32.954.044/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2021	Ver empresa
INDUSTRIA ALIMENTICIA IRMAOS TORRES LTDA 37.626.438/0001-90Ativa	Sócio	06/07/2020	Ver empresa
SUPERMERCADO TORRES LTDA 38.555.579/0001-21Ativa	Sócio	08/05/2018	Ver empresa
COMERCIO DE MASSAS ALIMENTICIAS TORRES LTDA 07.154.550/0001-04Suspensa	Sócio	16/12/2004	Ver empresa

Razão social

CUIDAR MEDICINA E ODONTOLOGIA PERSONALIZADA LTDA

32.954.044/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2021

Razão social

INDUSTRIA ALIMENTICIA IRMAOS TORRES LTDA

37.626.438/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2020

Razão social

SUPERMERCADO TORRES LTDA

38.555.579/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2018

Razão social

COMERCIO DE MASSAS ALIMENTICIAS TORRES LTDA

07.154.550/0001-04

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.