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Pessoa

LISIANE GONCALVES DIAS

***.569.820-**

Empresas vinculadas

VILLELA INVESTIMENTOS CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA

54.268.315/0001-43

VB BANK FRANCHISING LTDA.

52.605.754/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LISIANE GONCALVES DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LISIANE GONCALVES DIAS
CPF: ***.569.820-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLELA INVESTIMENTOS CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA 54.268.315/0001-43Ativa	Sócio	11/03/2024	Ver empresa
VB BANK FRANCHISING LTDA. 52.605.754/0001-79Baixada	Sócio	20/10/2023	Ver empresa
VB INVESTIMENTOS AI LTDA 52.306.043/0001-01Ativa	Sócio	25/09/2023	Ver empresa
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO BRAVO LTDA 43.235.730/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2021	Ver empresa
DANIEL COSTA CONSULTORIA & PARTICIPACOES LTDA 14.365.562/0001-43Baixada	Sócio	28/05/2013	Ver empresa

Razão social

VILLELA INVESTIMENTOS CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA

54.268.315/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2024

Razão social

VB BANK FRANCHISING LTDA.

52.605.754/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2023

Razão social

VB INVESTIMENTOS AI LTDA

52.306.043/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2023

Razão social

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO BRAVO LTDA

43.235.730/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2021

Razão social

DANIEL COSTA CONSULTORIA & PARTICIPACOES LTDA

14.365.562/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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