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Pessoa

LISIANA ANDREIA PAMPLONA VICENTE

***.631.209-**

Empresas vinculadas

RELOJOARIA IRMAOS PAMPLONA LTDA

85.780.666/0001-62

JAVAERT E KUPFER HOLDING FAMILIAR LTDA

44.624.350/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LISIANA ANDREIA PAMPLONA VICENTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LISIANA ANDREIA PAMPLONA VICENTE
CPF: ***.631.209-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RELOJOARIA IRMAOS PAMPLONA LTDA 85.780.666/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2022	Ver empresa
JAVAERT E KUPFER HOLDING FAMILIAR LTDA 44.624.350/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2021	Ver empresa
BRAVO ESCAVACOES E LOCACOES LTDA 04.815.913/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2021	Ver empresa
VIA CENTER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 12.152.471/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2010	Ver empresa
VIA LIS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 03.750.237/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2005	Ver empresa
H LUZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 00.458.111/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	04/12/1995	Ver empresa

Razão social

RELOJOARIA IRMAOS PAMPLONA LTDA

85.780.666/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

JAVAERT E KUPFER HOLDING FAMILIAR LTDA

44.624.350/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

BRAVO ESCAVACOES E LOCACOES LTDA

04.815.913/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

VIA CENTER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

12.152.471/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2010

Razão social

VIA LIS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

03.750.237/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2005

Razão social

H LUZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

00.458.111/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.