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Pessoa

LIONEL HENRIQUE DE MATTOS CESCHIN

***.112.559-**

Empresas vinculadas

LC HOLDING LTDA.

57.388.734/0001-07

ESPACO 714 EVENTOS SOCIAIS E CORPORATIVOS LTDA

34.885.180/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LIONEL HENRIQUE DE MATTOS CESCHIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LIONEL HENRIQUE DE MATTOS CESCHIN
CPF: ***.112.559-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LC HOLDING LTDA. 57.388.734/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2024	Ver empresa
ESPACO 714 EVENTOS SOCIAIS E CORPORATIVOS LTDA 34.885.180/0001-58Baixada	Sócio	16/09/2019	Ver empresa
VGC ADMINISTRACOES LTDA 27.758.536/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2017	Ver empresa
UNESESMT ASSESSORIA LTDA 22.657.797/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	03/06/2015	Ver empresa
ARENA CESCHIN F7 LTDA 20.041.269/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2014	Ver empresa
LAR - INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 12.940.121/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2010	Ver empresa

Razão social

LC HOLDING LTDA.

57.388.734/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2024

Razão social

ESPACO 714 EVENTOS SOCIAIS E CORPORATIVOS LTDA

34.885.180/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2019

Razão social

VGC ADMINISTRACOES LTDA

27.758.536/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2017

Razão social

UNESESMT ASSESSORIA LTDA

22.657.797/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2015

Razão social

ARENA CESCHIN F7 LTDA

20.041.269/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2014

Razão social

LAR - INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

12.940.121/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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