Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LINO MILANA CANDU

***.151.737-**

Empresas vinculadas

AIPE 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.972.521/0001-65

SIND DAS IND METS MEC E DE MAT ELETRICO DE PETROPOLIS

30.650.105/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LINO MILANA CANDU

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LINO MILANA CANDU
CPF: ***.151.737-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AIPE 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 56.972.521/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2024	Ver empresa
SIND DAS IND METS MEC E DE MAT ELETRICO DE PETROPOLIS 30.650.105/0001-57Ativa	Presidente	19/12/2022	Ver empresa
CHIAVARI EVENTOS LTDA 13.750.999/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2021	Ver empresa
IPE IMPERIAL VILLAGE LTDA 39.797.967/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2020	Ver empresa
IPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 38.336.877/0001-20Ativa	Sócio	03/09/2020	Ver empresa
L M C METALURGICA LTDA 15.041.707/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2017	Ver empresa

Razão social

AIPE 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

56.972.521/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2024

Razão social

SIND DAS IND METS MEC E DE MAT ELETRICO DE PETROPOLIS

30.650.105/0001-57

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/12/2022

Razão social

CHIAVARI EVENTOS LTDA

13.750.999/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2021

Razão social

IPE IMPERIAL VILLAGE LTDA

39.797.967/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Razão social

IPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.336.877/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

L M C METALURGICA LTDA

15.041.707/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.