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Pessoa

LINO HENRIQUE BARAN MOSER

***.402.479-**

Empresas vinculadas

EDEN GESTAO IMOBILIARIA LTDA

55.826.074/0001-73

JARDIM EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.716.240/0001-89

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LINO HENRIQUE BARAN MOSER

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LINO HENRIQUE BARAN MOSER
CPF: ***.402.479-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EDEN GESTAO IMOBILIARIA LTDA 55.826.074/0001-73Ativa	Administrador	05/07/2024	Ver empresa
JARDIM EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 55.716.240/0001-89Ativa	Administrador	28/06/2024	Ver empresa
REALIZA ENGENHARIA LTDA 55.565.490/0001-65Ativa	Administrador	17/06/2024	Ver empresa
RECANTO RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 55.404.908/0001-52Ativa	Administrador	05/06/2024	Ver empresa
MOSER EMPREENDIMENTOS LTDA 39.475.160/0001-22Ativa	Administrador	18/10/2020	Ver empresa
BM NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA 37.515.294/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2020	Ver empresa
LHBM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 32.407.508/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2019	Ver empresa

Razão social

EDEN GESTAO IMOBILIARIA LTDA

55.826.074/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2024

Razão social

JARDIM EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.716.240/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2024

Razão social

REALIZA ENGENHARIA LTDA

55.565.490/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2024

Razão social

RECANTO RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.404.908/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

MOSER EMPREENDIMENTOS LTDA

39.475.160/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2020

Razão social

BM NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

37.515.294/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2020

Razão social

LHBM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.407.508/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.