Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LINO FELIPE LOPES DIAS

***.527.577-**

Empresas vinculadas

LOCA LOPES LTDA

57.400.364/0001-86

EXPERTISA SAUDE - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

40.204.514/0001-83

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LINO FELIPE LOPES DIAS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LINO FELIPE LOPES DIAS
CPF: ***.527.577-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOCA LOPES LTDA 57.400.364/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2024	Ver empresa
EXPERTISA SAUDE - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 40.204.514/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2024	Ver empresa
EXCLUSIVE II MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL RJ 51.949.229/0001-08Ativa	Sócio	05/06/2024	Ver empresa
GOURMET E DELIVERY LTDA 53.047.698/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2023	Ver empresa
DEPOSITO MERCADO SUPER 3 LTDA 45.933.164/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2022	Ver empresa
SUPER COMPRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 22.975.228/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2016	Ver empresa
LOCA LOPES SERVICE LTDA. 22.898.789/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2016	Ver empresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA GOLDEN HOUSE LTDA 11.310.529/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2009	Ver empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS LOPES DIAS LTDA 36.356.269/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	15/10/2002	Ver empresa

Razão social

LOCA LOPES LTDA

57.400.364/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2024

Razão social

EXPERTISA SAUDE - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

40.204.514/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2024

Razão social

EXCLUSIVE II MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONAL RJ

51.949.229/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

GOURMET E DELIVERY LTDA

53.047.698/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2023

Razão social

DEPOSITO MERCADO SUPER 3 LTDA

45.933.164/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2022

Razão social

SUPER COMPRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

22.975.228/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2016

Razão social

LOCA LOPES SERVICE LTDA.

22.898.789/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2016

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA GOLDEN HOUSE LTDA

11.310.529/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2009

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS LOPES DIAS LTDA

36.356.269/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.