Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LINEU SILVEIRA MORATO

***.621.548-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL VILLA UNO SPE LTDA

52.012.278/0001-82

LMA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

36.352.939/0001-62

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LINEU SILVEIRA MORATO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LINEU SILVEIRA MORATO
CPF: ***.621.548-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL VILLA UNO SPE LTDA 52.012.278/0001-82Ativa	Administrador	30/08/2023	Ver empresa
LMA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 36.352.939/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2020	Ver empresa
VELM PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 27.854.757/0001-07Ativa	Administrador	30/05/2017	Ver empresa
FS MORATO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 20.550.483/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2014	Ver empresa
JAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.113.731/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2013	Ver empresa
SILVEIRA E MORAES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 17.104.488/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2012	Ver empresa
PENTAX CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE PRE-FABRICADOS LTDA. 15.115.412/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2012	Ver empresa
MCL MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA 15.115.521/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2012	Ver empresa
BEM BOLADO MAGAZINE LTDA 57.615.379/0001-61Baixada	Sócio	01/07/1987	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VILLA UNO SPE LTDA

52.012.278/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

LMA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

36.352.939/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

VELM PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

27.854.757/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2017

Razão social

FS MORATO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

20.550.483/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2014

Razão social

JAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.113.731/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2013

Razão social

SILVEIRA E MORAES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

17.104.488/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2012

Razão social

PENTAX CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE PRE-FABRICADOS LTDA.

15.115.412/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2012

Razão social

MCL MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA

15.115.521/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2012

Razão social

BEM BOLADO MAGAZINE LTDA

57.615.379/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.