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Pessoa

LINEU DE PAULA MACHADO

***.914.547-**

Empresas vinculadas

CCG PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

29.493.480/0001-51

MABOUL PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

23.808.007/0001-30
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LINEU DE PAULA MACHADO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LINEU DE PAULA MACHADO
CPF
***.914.547-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CCG PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

29.493.480/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2018

Ver empresa

Razão social

MABOUL PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

23.808.007/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2015

Ver empresa

Razão social

F.P.M. PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

19.700.577/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2014

Ver empresa

Razão social

LINNEO EDUARDO DE PAULA MACHADO E OUTROS

19.301.403/0001-07

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/11/2013

Ver empresa

Razão social

ESCRITORIOS RIO CLARO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTD

42.181.966/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2013

Ver empresa

Razão social

EDUARDO DE PAULA MACHADO E OUTROS

09.316.448/0001-93

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/01/2008

Ver empresa

Razão social

EDUARDO DE PAULA MACHADO E OUTROS

08.338.900/0001-55

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/09/2006

Ver empresa

Razão social

VALE DO ITAJARA PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA

08.419.382/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2006

Ver empresa

Razão social

EDUARDO DE PAULA MACHADO E OUTROS

08.286.166/0001-28

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

04/07/2006

Ver empresa

Razão social

VIRGINIE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

03.353.933/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/1999

Ver empresa

Razão social

TRINDADE 500 EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

03.214.794/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1999

Ver empresa

Razão social

TRINDADE EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

03.131.894/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/1999

Ver empresa

Razão social

ARVOREDO-PARTICIPACOES LTDA

36.114.320/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1990

Ver empresa

Razão social

SANTANA DO RIO DE JANEIRO PARTICIPACOES LTDA.

32.291.197/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.