Pessoa
LINDONEI CASTILHO DALBERTO
Empresas vinculadas
2L PARTICIPACOES LTDA
MDS SERVICOS EM INVESTIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
LINDONEI CASTILHO DALBERTO
Informações básicas
- Nome
- LINDONEI CASTILHO DALBERTO
- CPF
- ***.026.069-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
2L PARTICIPACOES LTDA 52.850.891/0001-79Ativa | Sócio | 10/11/2023 | Ver empresa |
MDS SERVICOS EM INVESTIMENTOS LTDA 50.893.469/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 31/05/2023 | Ver empresa |
MAHDU SERVICOS DE CONSORCIOS E IMOVEIS LTDA 26.968.258/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 22/02/2023 | Ver empresa |
INVESTX BLUMENAU LTDA 44.997.604/0001-20Baixada | Administrador | 25/01/2022 | Ver empresa |
MAXI MODAS COMERCIO LTDA 37.685.243/0001-10Baixada | Sócio sem Capital | 10/07/2020 | Ver empresa |
MILAMILU COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA 35.563.863/0001-51Baixada | Sócio | 20/11/2019 | Ver empresa |
INVEST CAXIAS SERVICOS EM INVESTIMENTOS DE CONSORCIOS LTDA 34.299.811/0001-57Baixada | Sócio sem Capital | 23/07/2019 | Ver empresa |
MS SERVICOS EM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.040.663/0001-99Ativa | Sócio sem Capital | 15/03/2019 | Ver empresa |
DALMAX CORRETAGEM DE CONSORCIOS LTDA 11.111.504/0001-03Baixada | Sócio sem Capital | 03/09/2009 | Ver empresa |
Razão social
2L PARTICIPACOES LTDA
52.850.891/0001-79
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/11/2023
Razão social
MDS SERVICOS EM INVESTIMENTOS LTDA
50.893.469/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/05/2023
Razão social
MAHDU SERVICOS DE CONSORCIOS E IMOVEIS LTDA
26.968.258/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/02/2023
Razão social
INVESTX BLUMENAU LTDA
44.997.604/0001-20
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/01/2022
Razão social
MAXI MODAS COMERCIO LTDA
37.685.243/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/07/2020
Razão social
MILAMILU COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA
35.563.863/0001-51
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/11/2019
Razão social
INVEST CAXIAS SERVICOS EM INVESTIMENTOS DE CONSORCIOS LTDA
34.299.811/0001-57
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/07/2019
Razão social
MS SERVICOS EM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
33.040.663/0001-99
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/03/2019
Razão social
DALMAX CORRETAGEM DE CONSORCIOS LTDA
11.111.504/0001-03
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/09/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.