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Pessoa

LINDALVA MARIA MARQUES ORESTES

***.026.298-**

Empresas vinculadas

MAREST DISTRIBUIDORA LTDA

72.780.554/0001-60

ERGHOLD PARTICIPACOES S.A.

13.667.466/0001-97
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LINDALVA MARIA MARQUES ORESTES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LINDALVA MARIA MARQUES ORESTES
CPF
***.026.298-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MAREST DISTRIBUIDORA LTDA

72.780.554/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2015

Ver empresa

Razão social

ERGHOLD PARTICIPACOES S.A.

13.667.466/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2012

Ver empresa

Razão social

SMGHOLD PARTICIPACOES S.A.

13.667.512/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.